top of page
Regulatory  & White-collar crime 監管法及白領犯行

監管法及白領犯行

你正在被香港執法機構調查嗎?

其他法律服務:

自從 2008 年金融海嘯後,爲了提升企業經營的透明度及恢復公眾對金融體制的信心, 各執法部門加緊了對企業的披露要求及設立了嚴格的監管制度。故此,企業須緊密地跟上各執法部門訂立的監管規例及最新發展, 以避免受到調查或處罰。

假如你被執法機構調查,你應立即委聘律師就你在相關監管法下的義務及權利給予法律建議。

常見的法律服務包括:

對各種商業交易進行盡職調查 (Due diligence)

針對各執法機關展開的調查提供法律意見,包括警務處、廉政公署 (ICAC)、商業罪案調查科(CCB)、香港金融管理局 (HKMA)、香港交易所 (HKEx) 和證券及期貨事務監察委員會(SFC)

就反洗黑錢及反恐怖分子資金籌集的法例給予法律建議

對企業進行風險審計

bottom of page